사건 경위 의뢰인에게는 모르는 번호로 금감원 00팀 수사관 이라고 연락이 왔고, 이후 보이스피싱이라 생각한 의뢰인님은 연락을 무시 하였지만 실제 금감원에 번호로 전화가 와서 "계좌가 보이스피싱에 연루 됐다" 라는 말을 하였습니다. 이에 의뢰인님은 이게 보이스피싱이 아니고 실제 상황이구나. 싶어 해당 사칭 보이스피싱범이 말하는 "자금 추적 동결 등의 절차" 을 시키는 그대로 하게 됐고, 보이스피싱범 일당은 전화를 절대 끊으면 안된다. 라는 말로 의뢰인을 압박하며 계좌번호, 주민등록번호, 공인인증서, OTP번호, 보안카드 번호등을 유도하였습니다. 이후 범죄 자금과 내 자산을 분리해야 한다는 이유로 안전계좌 (수사계좌) 로 옮겨야 한다며 잔액 전부를 송금을 요구했고 금액을 이체한 후 연락이 두절되어 사기임을 인지하시고 사기피해 커뮤니티를 통해 저희 신결을 알게되어 의뢰주신 사건 입니다. 사건 특징 최초 전화, 문자,카카오톡, 이메일 등으로 접근하여 피해가 발생되고 발신 번호도 금감원 대표번호 처럼 조작하여 피해자에게 신뢰감을 유도합니다. 그리고 실제로 보이스피싱 사기임을 인지하지 못하도록 몰아 붙이며 상황을 만들어 나가고 정신...

사건 경위 SNS을 하던 중 모르는 사람에게 연락이 왔습니다. 처음에는 잘못 보낸줄 알고 무시하였으나 해당 여성은 의뢰인님의 사진을 보고 맘에 든다고 하며, 연락할수 있냐 물어봤고 친하게 지내고 싶다는 말에 의뢰인은 해당 여성과 지속적 연락을 하게 되었습니다. 이후 본인이 방송을 한다며 의뢰인을 위해 방송을 하겠다. 말을 하였고, 감정적 유대감을 형성하였습니다. 이후 여성이 말한 도메인을 통하여 실제로 방송이 송출 됐고, 시청자도 꽤 많았지만 갑자기 해당 여성이 "별풍선을 잘못 전송했다. 환불해 달라" 는 말을 하여 확인해 보니 의뢰인에게는 충전하지 않은 풍선이 충전이 되어 있었으며, 이를 돌려주려 사이트에 문의를 하자 현금으로 송금을 해야하는 상황에 이르렀습니다. 아무 의심 없이 사이트에서 말하는 금액을 송금해 줬지만. 이후 VIP 등급이 안된다며 계속 추가 송금을 유도 하였고 환급을 받기 위해 계속하여 송금을 하였습니다. 하지만 끝끝내 계속된 변명과 핑계로 송금만을 유도할 뿐, 환불은 이루어지지 않았으며 이에 이상함을 느낀 의뢰인님께서 저희 신결에 문의하신 사건 입니다. 사건 특징 유튜브, 아프리카TV 등 유명 플랫폼으로 접...

사건 경위 의뢰인께서는 데이팅앱을 통해 이성을 알게됐고, 그 이성은 자칭 외국에 거주한다 하는 여성이였습니다. 이후 몇일을 일상 대화를 하며 친밀감을 빠르게 쌓았고, 너무나 과한 애정표현이 이상하긴 하였지만 개방적인 문화를 추구하는 해외이다 보니 그런가 보다. 하며 아무렇지 않게 넘기고 신뢰와 유대 그리고 친밀감을 쌓아 갔습니다. 가해자는 의뢰인님께 곧 한국에서 만나자 등 미래 약속을하며 위조된 여권, 항공권, 신분증 등을 보여주었고 "언제 가겠다" 등의 말로 미래를 약속하는 듯 한 모습을 보였습니다. 그럴싸한 거짓말에 이를 믿은 의뢰인님께서는 의심 없이 가해자를 기다렸습니다. 하지만 몇주 후 갑자기 가해자가 하루정도 연락이 안됐고, 걱정이 된 의뢰인님께선 메세지를 계속하여 남겼지만 연락이 없다가 이후 하루 뒤 갑자기 연락이 와서 급한 사정을 이유로 금전을 요구하며, "상황은 말 못하지만, 송금하면 금방 돌려주겠다" 라는 말과 약속을 하였습니다. 의뢰인은 큰 문제가 생겼다 생각이 들어 송금을 해줬습니다. 하지만 이후에도 약 1주일에 거쳐 계속된 핑계 (여권 문제 및 대사관, 출입국관리소, 호텔 비용) 로 추가 송금을 유도 하였...

1. 사건의 경위 유튜브를 통해 급등주 및 매일매일 주식 공부라는 텔레그램 채팅방을 알게됐고, 평소 주식에 관심이 많던 피해자는 공부차 해당 텔레그램 주식방을 들어가게 됐습니다. 그 방에서는 오늘의 수익인증, 회원들 수익후기 등 매일매일 업데이트가 되며 실제로 적중률도 꽤 좋았고, 괜찮았습니다. 이렇게 알게된 방에서 무료주식 정보를 통해 4% 정도의 수익을 얻게되자 피해자는 가해자 일당과 신뢰감을 쌓게 되었고, 약 보름이라는 시간 계속하여 리딩을 받던 와중 "VIP 등급 (월 20% 수익)" 이라는 메세지가 채팅방에 올라와 이를 본 피해자는 지금까지 쌓인 신뢰감으로 인하여 이를 신청하게 되었으며, 가해자 일당이 가입하라는 주식거래소를 가입 후 무료 정회원 전환까지 받아, 500만원을 거래소에 송금하게 됐고, 그리고 실제로 가해자 일당이 알려준 주식은 수익률이 하루만에 16%에 육박 하였습니다. 일당은 이를 출금까지 모두 해주며 피해자와 더 깊은 신뢰감을 형성하였고 이제는 의심이 없어진 피해자는 공격적인 투자를 시작하게 되었으며, "매니저와 교수" 라는 사람이 2주 프로젝트, 3주 프로젝트 하며 계속 투자를 유도 그리고 자체적으로 VIP 등...

1. 사건의 경위 의뢰인께서는 가해자 일당으로 부터 온 인스타DM 즉, 메세지를 받게 됐습니다. 메세지의 주된 내용은 “영화 예고편 보고 리뷰 작성만 하면 하루 4만원이상 번다” 라는 내용이였고 "이게 실제로 가능할까?" 라는 호기심 반과 수익에 대한 궁금중으로 인하여 연락 후 시작을 하게 됐습니다. 그리고 실제로 가해자 일당이 작성하라는 곳에 리뷰를 작성하니 너무나 간단한 리뷰 작성인데도 불구 수익금이 지급이 되었고, 몇차례 하고 나니 "팀장" 이라는 사람으로 부터 "일을 너무 잘하셔서 다른 일도 추천 드리겠다" 라는 말과 함께 추가로 티켓구매미션을 참여하라는 제안이 왔으며 수익률은 약 40%에 육박한다는 말에 의뢰인은 혹하여 참여하게 됐습니다. 하지만 그 이후 이 미션은 절대 끝나지 않았고 의뢰인이 영끌을 해도 감당이 안되는 지경까지 가게되어 미션 포기 및 출금을 요구하자 보증금, 시스템인증비, 등급 업그레이드, 세금입금 등 다양한 명목으로 돈을 계속 송금하였음에도 불구하고 미션 포기에 대한 수수료를 납부하여야 출금이 가능하다기에 어차피 누적금 자체가 커 수수료를 내도 내 원금과 큰 차이가 없다는 생각에 이 금액까지 대출을 받...

1. 사건의 경위 의뢰인께서는 모르는 번호로 문자가 와서 리뷰만 작성하여도 수익이 있다. 라는 등의 문구를 보게 됐고 부업을 찾던 차 가해자 일당에게 연락을 하게 됐습니다. 그리고 실제로 신청을 해보니 초기엔 적은 금액만 결제하고 실제로 소액 환급이나 포인트를 지급하여 출금까지 이루어졌고, 이후 "고생해주셨다" 등의 말과 함께 기프티콘을 전송해 주는 등의 친근함에 의뢰인은 가해자 일당을 신뢰하게 됐습니다. 이후 공동구매, 팀 단위 미션 또는 VIP등급 업그레이드를 제안하며 점차 높은 금액을 송금 유도하고, 팀 전체가 미션을 성공해야 수익 등과 같은 팀 분위기를 강조하며 책임감을 이용하여 압박을 하기 시작 하였습니다. 실제로 높은 금액을 송금한 이후 채팅방에 있던 일명 "바람잡이" 들이 "님 때문에 미션이 진행 안되고 손해가 나고 있다" 라는 등 계속된 송금을 유도하였습니다. 하지만 그 누적 금액과 송금해야할 금액은 의뢰인이 감당하기에는 이미 너무 커져버렸고 이에 불안함을 느낀 의뢰인께서, 가해자 일당에 출금요청을 하니 "미션이 끝나지 않아 아직 출금이 안된다" 라는 말과 중간 출금은 세금문제로 인하여 누적금의 50%를 송금 후 가...

1. 사건의 경위 의뢰인께서는 유튜브를 통해 대박투자기회 라는 문구를 보고, 해당 댓글에 링크로 접속을 하게 됐습니다. 그 이후 연락온 담당자 라는 팀장은 신규코인 이나 ICO를 권유를 하였고, 아직 상장 전이니 지금 구매를 하게 된다면 10배 오른다 같은 선점 심리를 이용해 의뢰인을 자극하였습니다. 하지만 처음부터 의뢰인은 이 말을 믿지 않았고 고민하던 도중, 해당 투자그룹방에서의 가짜 수익 인증샷과 후기를 보고 "마지막 기회" 라는 말에 현혹되어 총 1억 3천만원에 가까운 금액을 가해자 일당의 개인 계좌로 송금을 하게 됐습니다. 그리고 투자를 하고 나니, 실제로 일부 수익을 돌려받아 진짜 수익이 난다라는 신뢰를 하게 되었고, 전형적 사기의 과정이라는것을 인지하지 못하였으며 이후 세금과 수수료 등을 입금해야 한다는 말에 속아 (가짜 거래소 수익률이 원금에 300%가 넘었음) 더 큰 금액을 송금을 하게 되었지만 송금을 하면 할 수록 계속된 송금을 유도하는 모습에 "이건 좀 이상하다" 생각을 하게 되어 저희 신결에 상담을 남겨주시고, 의뢰해 주신 사건 입니다. 2. 사건의 특징 고수익 보장 광고를 통해 원금보장과 함께 매월 30% 초과 이익 같은...

1. 사건의 경위 의뢰인께서는 구인사이트 에서 알바생을 모집하는 방식으로 연락을 하여 가해자 일당과 초기 접촉하게 됐습니다. 주로 집에서 온라인으로 상품을 구매 및 배송하는 단순 업무라고 소개 받고 알바 시작을 하게 되었으며 사이트를 보며 실제 수익이 나는것도 확인하고, 또한 몇번에 거친 출금을 하게 되며 신뢰관계를 형성하게 되었고 더 큰 알바비를 벌기 위해 금액을 계속 넣게 됩니다. 그 이후 금액이 점차 커지며 감당할수 없는 상황이되자 출금을 하려 하니, 가해자 일당은 의뢰인께 추가 입금을 못하게된다고 하면, 폐업신고와 더불어 출금 또한 안된다고 말하여, 출금을 거부 하였고 일정 금액 이상을 맞추거나, 혹은 누적 금액에 20%에 달하는 수수료를 선 납부해야 출금이 가능하다는 말에 이상함을 느낀 의뢰인분은 신결에 문의하게 되셨고, 약 8천만원에 피해가 발생된 사건 입니다 . 2. 사건의 특징 집에서 간단히 돈을 벌수 있음을 강조하며, 가짜 회사 후기 자료로 안심시키고 피해자의 돈으로 물건 주문을하면 그만큼 수익이 생기는걸 확인 시켜주며, 더 큰 금액 투자를 유도하고 갈취하는 전형적인 지능범죄이자 사기 입니다. 3. 신결의 조력 의...

1. 사건의 경위 의뢰인께서는 OOO교수의 리딩방이라는 유명한 주식 공부를 한 교수의 리딩방이 있다는 광고를 보고 그 곳에 들어가게 되었고 이는 "텔레그램" 과 연동되어 있는 주식리딩방 이였습니다. 그곳에서는 평소 계속된 무료 리딩이 진행이 되고 있었고, 실제로 많은 사람들이 수익을 인증하고 사진을 전송하며 항상 꾸준한 수익이 있는 것 처럼 보였습니다. 또한, 가끔은 손실을 볼때도 있어 피해자는 이를 지켜보며 신뢰관계를 더 갖게 되었습니다. 얼마뒤, 곧 대기업과의 계약이 체결되어 OO종목의 주가가 급등할 것이니 지금 매수하면 단기간에 큰 수익을 올릴 수 있다. 라고 말하며 같은 방에 있는 다른 사람들은 저번에도 같은 방식으로 큰 수익을 올렸다며 인증글이 올라오고 해당 방에 있던 바람잡이들의 꼭 구매하겠다. 구매한다. 라는 바람잡이 행동에 의뢰인도 그것을 보고 믿음이 생겨 알려준 구매 경로로 입금을 하였는데 정말로 금방 큰 수익이 났고, 출금을 하려고 하니 출금을 하려면 몇 달을 더 기다리던지 수수료를 입금해야 한다고 하여 수수료를 입금 할수 없다고 하니 수수료를 입금 하지못하면 출금이 불가하다고 하며 계속 처음과 다른 소리를 ...

1. 사건의 경위 의뢰인께서는 인터넷 SNS광고를 통해 앱 설치 또는 광고 클릭 만으로 하루 수십만원의 수익을 보장한다는 홍보글을 보고 문의하게 되었고 앱을 설치하고 광고를 클릭하면 자동으로 수익이 발생하고, 일정 수익금은 매일 정산된다. 하며 프로그램 사용하기 위해서는 프로그램 이용료, 회원 등록비를 선납해야 한다 말하며 송금을 유도 하였으며, 이에 속은 피해자는 지정해준 계좌로 프로그램 사용료 및 등록비 명목으로 송금을 하였고 첫날에 소액의 수익이 발생하여 그 금액을 인출하였는데, 실제로 출금이 돼서 가해자 일당을 신뢰를 하게 되었다. 광고 수익을 더 키우려면 업그레이드를 해야 하며 업그레이드 비용이 발생한다고 가해자 일당은 말 했고, 추가 입금을 유도 및 요구는 상황에서 피해자는 실제로 수익을 출금 받은 이력이 있기에 신뢰가 생겨 보다 더 큰 금액을 입금 하였는데 다음 날 부터 정산이 되지 않았고 어느 순간 연락이 두절되어 사기임을 인지하고 법무법인 신결에 의뢰주신 사안 입니다. 2. 사건의 특징 광고 클릭 어플 부업사기 의 특징으로는 프로그램 설치비, 회원 등록비, 광고 계정 개설비 등의 명목으로 선입금을 요구하고 허...

1. 사건의 경위 의뢰인께서는 구인구직 사이트 및 SNS 광고를 통하여 재택근무 타이핑 알바 모집, 누구나 가능, 건당 30만원 지급 이라는 홍보글을 보게 되었고 이에 문의하자 회원 등록 후 교재비 및 프로그램 사용료를 납부하면 안정적으로 원고를 제공하고, 건당 수수료를 지급하며 회원등록후 입금한 금액도 돌려준다 고 말하며 기망하여 지정해준 계좌로 회원 등록비 및 교재비 명목으로 500만원을 송금 하였는데 실제 일감은 제공하지 않았고 의뢰인이 요구한 수익금 지급이나 환불 역시 이행되지 않으며 오히려 추가 입금을 요구하거나 연락을 회피하다 일정 시점이 지난후 사실상 연락 두절이 되어 법무법인 신결에 의뢰한 사안입니다. 2. 사건의 특징 재택 (타이핑,번역) 알바의 특징으로는 교재비 나 등록비 프로그램 사용료 등을 말하며 선입금을 요구하고 실제 일거리는 미제공 하며 과장된 수익을 준다고 말하며 현실적으로 불가능한 수준의 수익을 보장한다고 홍보하며 추가비용을 요구 후 잠적 하는 사례가 다수 입니다. 3. 신결의 조력 의뢰인께서는 빠른 대처를 하셨고, 법무법인 신결 사기피해구제TF팀의 데이터 베이스와 가진 모든 정보를 동원해 적합한 솔...

1. 사건의 경위 의뢰인께서는 SNS에서 국제결혼 사이트에 가입하게 되었고 해외에서 살고 있다는 이성과 매칭이 되어 연락을 주고받았고 그 이성은 자신을 의사라고 소개하며 지속적인 연락을 주고받으며 사랑한다는 애정 표현도 나누고 한국에 가서 같이 살고 싶다 하며 의뢰인에 대한 마음을 지속해서 표현하며 일상의 사진들을 공유하며 신뢰를 쌓게 되었고 해외 근무를 가게 되었는데 급히 돈이 필요하다고 하여 송금을 해주었는데 그게 정말 고맙다며 선물을 보냈다고 하였다 그 후 선물을 보냈는데 세관에서 통관 비용이 필요하다며 또 금전적 요구를 하였고 다시 한번 송금을 하게 되었고 그렇게돈을 연락이 뜸해지더니 연락 두절된 사안입니다. 2. 사건의 특징 SNS나 국제결혼 앱을 통해 접근하며 척하여 자신은 재력이 충분하다는 점을 어필해 의뢰인에게 만들어낸 사진 이나 계좌목록 등을 보여주며 과시하고 사랑한다, 결혼하고 싶다는 둥 과도한 애정 표현으로 빠르게 친밀감을 형성하여 금전을 요구하고 금전적 이득을 취하면 연락이 두절되는 게 특징입니다. 3. 신결의 조력 의뢰인께서는 빠른 대처를 하셨고, 법무법인 신결에 데이터베이스와 가진 모든 정보를 ...