사건 경위 의뢰인께서는 SNS상에서 만남 연결에 관한 광고를 보고 들어갔더니 텔레그램을 통해 연결해 줄 테니 거기서 연락하자는 메시지를 받고 텔레그램을 통해 연결하여 만남 연결 프로그램의 담당자에게 연락받아 이성들의 사진을 받고 만남이 가능하다고 하였고 3단계의 인증을 해야만 회원권을 발급해 준다고 하여 처음에는 35,000원 입금 후 42,000원을 환급해 줬고 이후 120,000원을 입금하니 144,000원을 환급해 줬고 마지막에는 500,000원을 입금하였는데 입금 금액이 잘못되었다며 환급이 불가하다고 하며 다시 인증을 진행하면 입금했던 금액 다시 돌려줄 수 있다고 하며 같은 방식으로 3단계의 인증을 하라고 하였고 5,000,000원을 입금하고 두 번째에는 10,000,000원을 입금하라고 하여 입금하였는데 반환할 수 있었다고 하며 반환을 요청하니 반환 수수료를 먼저 입금해야 반환이 가능하다고 하며 추가로 20,000,000원을 입금하라고 하였고 더 이상 입금할 금액이 없어서 문의했더니 잠적하고 연락 두절이 되어 법무법인 신결에 의뢰 주신 사안입니다. 사건 특징 외로운 사람의 심리를 이용해 이성의 사진을 보내며 이 사람과의 만남을 추진할 수 있다며, 회원...

사건 경위 의뢰인께서는 오픈채팅방을 통해 간단한 팀미션을 수행하면 고액 수입을 지급한다는 광고를 보고 용돈을 벌고자 해보기로 하였고 사기꾼 일당에게 팀미션은 단계별로 진행이 되며 일정 금액을 먼저 입금해야 팀원으로 등록이 되고 보상 받을수 있다고 설명을 들었습니다. 그 말을 듣고 초기에는 소액으로 10만원을 입금하면서 미션 완료 후 원금과 같이 5만원의 수익을 얻었고 그렇게 소액 으로 미션을 몇 번 진행하던 중 이번 미션은 단계가 모두 끝나야 지급이 되며 고수익 알바라는 가해자들의 말과 수익률에 혹하여 참가를 하게 됐습니다. 하지만 처음 말과는 다르게 미션은 끝이 보이지가 않았고, 의뢰인은 통장에 있는 돈을 모두 사용하는 상황까지 가게 됐습니다. 그렇게 점점 금액이 감당하기 어렵게 커지던 중 의뢰인은 더 이상의 돈이 없어 미션이 어렵다. 가해자 일당에게 말 하였지만, 가해자 일당은 "당신 때문에 미션이 제대로 수행되지 않았다." 며 이 모든것을 의뢰인 (피해자) 의 실수로 몰고가며 방에서 추방 시켰고, 수수료를 납부하던 미션을 계속 참가하던 둘중 한개를 하지 않으면 돈을 돌려줄 수 없다는 말에 대출까지 알아보던 중, 이상함을...

사건 경위 의뢰인께서는 간단한 부업 소규모 쇼핑몰 운영 관련한 제안이 오게 되었고, 판매만 하면 나머지 배송 및 cs는 모두 본인들이 처리해 준다는 말과 수익률에 혹해 온라인쇼핑몰 구매대행 알바를 하게 됐습니다. 가해자 일당은 쇼핑몰 사이트와 일부 상품 사진 후기를 보여주며 의뢰인님으로 하여금 본인들을 신뢰하게 되었고, 실제로 수익이 출금까지 이루어지자 의뢰인님은 가해자 일당을 전적으로 신뢰하게 됐습니다. 그리고 그 이후 계속 구매비용, 배송비, 대행수수료 등의 명목으로 가해자 일당에게 입금을 하게 되었고 계속된 수익을 누적해 가던 중 가해자 일당은 고가상품 대량 주문을 유도를하며 수익률이 20~30%정도 나올거다. 라는 말로 의뢰인을 현혹하였고 의뢰인님께선 빚까지 져가며 추가 송금을 하게 됐지만 쇼핑몰 담당자는 갑자기 해외 수익에 대한 세금을 내야 한다며 부가세 10%와 출금 수수료 10% 총 20%를 추가 입금을 유도 하였고 이미 쇼핑몰 누적금이 1억 8천인 상황에서 그 금액은 너무 부담스러워 일단 출금 후, 입금을 하겠다. 말하자 "그렇게는 안된다" 며 계속된 추가 송금을 유도하여 이상함을 느낀 의뢰인께서 신결에 의뢰주신 사안 ...

사건 경위 의뢰인께서는 SNS를 통해 음악리뷰 작성 부업이라는 것을 접하게 되었고, 간단 알바, 음악듣고 후기 작성하면 시급보장과 같은 문구의 광고를 보고 가해자 일당에게 연락을 하게 됐습니다. 그리고 가해자 일당은 의뢰인님께 "노래 몇곡 듣고, 리뷰만 작성하면 소중의 수당을 준다" 라는 말을 하였고 손해볼 것이 없다. 생각한 의뢰인님께서는 가해자 일당이 시키는 일을 하게 됐습니다. 그리고 실제로 소정의 수당이 의뢰인님의 통장으로 입금이 됐고 가해자 일당과 어느정도 신뢰관계가 형성됐습니다. 이후 갑자기 텔레그램 미션 채팅방을 초대하여, 들아가게 됐고 작업의 방식은 조금 바뀌어 소액을 입금하고, 작업을 완료하면 두배로 입금해 주는 방식으로 바꼈습니다. 그리고 실제로 이 역시도 가해자 일당은 처음에는 약속을 잘 지키며 실제 기업과 회사처럼 행동하며 더욱 더 신뢰 관계를 만들어 갔습니다. 하지만 금액은 점점 높아졌고 미션도 길어지며 의뢰인이 감당할 수 없는 수준까지 가게 됐고, 이에 중단 및 환급을 요청하자 가해자 일당과 채팅방에 있던 참가자 "일명 바람잡이" 들이 "당신 때문에 모두가 피해를 본다" "당신 하나 때문에 내 돈 다 날...

사건 경위 의뢰인께서는 유튜브 광고를 통해 30분 투자로 10만원 이상의 수익이라는 광고에 유혹당하여 업무 담당자 (관리자)가 초대한 단체방에서 가짜 주문을 넣는 단순한 업무를 진행하셔서 10 ~ 20만원 의 수익을 받으셨고 이후 팀 미션 단위라 하여 더 큰 수익을 얻기 위해 일정 금액을 입금 해야 만 진행이 가능 하다는 말에 더 큰 금액을 입금하게 되었고 결국 모든 미션을 마쳤으나 출금을 위해서는 출금 수수료를 입금 해야 된다는 말에 사기임을 인지 하고 의뢰를 하신 사건입니다. 사건 특징 팀 미션 사기는 단순한 사기로만 끝나지 않고 , 피해자 입장에서는 피해금 회복과 법적 대응이 핵심이기 때문에 변호사의 조력이 크게 필요한 사건으로 사건의 특징은 말 그대로 단체방에서 다른 사람들과 동시에 진행을 하는 것이 특징이며, 같은 단체방에 있는 사람들은 보통은 모두 바람잡이로 수익을 인증한다며 올린 글과 큰 금액이 부담돼 진행을 하기 꺼려 하더 라도 다른 사람에게 피해 끼치지 말라는 말과 협박 아닌 협박을 하며 분위기에 휩쓸려 진행할 수밖에 없게 만드는 것이 특징입니다. 사건 해결 (법무법인 신결) 저희 법무법인 신결만의 노하우로 의뢰인님...

사건 경위 의뢰인님은 월급으로는 생활이 되지 않아 투잡으로 일을 했었습니다. 하지만 그것 또한 시간대와 겹치며 이곳 저곳 알아보던 중 SNS에서 우연히 부업 알바를 보게 되었고, 집에서도 할 수 있다는 말에 시작을 하게 되었습니다. 이후 실제로 수익금을 돌려주며 수익을 보게 되었고 점점 빠져들게 되었습니다. 큰 수익에 눈이 멀어 대출까지 받아가며 진행하게 됐지만, 이후 큰 금액이 들어가자 계속 다른 수수료를 요구하는 등 결국에는 상대과 연락이 안되는 상황까지 왔습니다. 이후 사기임을 인지하고 법무법인 신결에 사건 의뢰를 맡기게 된 사건 입니다. 사건 특징 이 사건은 처음 수익금을 주는 것으로 신뢰를 쌓은 뒤 점점 더 큰 금액을 요구 하는게 특징입니다. 처음에는 그럴싸한 말로 피해자들을 속여 피해금액이 보통 수천만원 까지 발생하게 됩니다. 내가 사이트를 운영하는 것처럼 만들어 놓기 때문에 책임감과 발주 관련되어 다른 사람들이 피해를 입을까 라는 생각 때문이라도 금액을 지속 입금하게 됩니다. 전형적 가스라이팅 범죄 입니다. 사건 해결 (법무법인 신결) 의뢰인께서는 빠른 대응으로 저희를 찾아 주셔서 사건을 진행할수 있게 되었고, ...

사건 경위 의뢰인께서는 전부터 공공기업과 물품 납품하는 일을 비대면으로 진행하셨는데, 갑자기 모르는 번호로 전화가 와서 받아보니 마찬가지로 공공기관에서 입찰을 요구하는 전화였고 그 방식은 전과 똑같은 방식이였습니다. 그리고 실제로 이 공무원이 해당 부처에 근무하고 있는지 인터넷에서 확인해 보니 실제로 존재했고, 명함도 받았기에 사기라고 의심 조차를 하지 못했습니다. 이후 사기 일당은 이번 연도 하반기 물품 리스트와 계약서를 보내왔고, 워낙에 수익이 클거라는 생각에 혹시라도 뺏길까 빠르게 계약을 맺은 뒤 큰 돈을 입금을 하게 되었습니다. 하지만 송금 이후 계속 추가 송금을 요청하는 이상함에 의심되기 시작한 의뢰인님은 시청에 확인한 결과 있지도 않은 일임을 확인하고, 사기임을 인지하여 피해자 사이트 통해 저희 법무법인 신결을 찾아주셨습니다. 사건 특징 공공기관을 사칭하여 과거에 실제로 있었던 거래 내용을 알아내어, 피해자들로 하여금 이상함을 느끼지 못하게 하는 전문성을 보이며 정교한 공문서 위조를 통해 모든 서류를 진짜처럼 보이게 합니다. 또한 실제로 시청이나 관련 부처에서 근무하는 사람들의 신분을 도용하고 명함...

사건 경위 의뢰인께서는 한 카페를 통해 알게 된 트레이너와 대화를 하여, 비밀리에 진행되는 프로젝트로 수익이 보장된다는 내용과 함께 링크를 받아 카피 트레이딩이라는 것을 진행하게 됐습니다. 이후 안전하다는 생각에 투자를 진행 하였고 처음에는 실제로 10% 가량의 수익이 발생 그리고 출금까지 되는것을 보며 신뢰 관계를 형성 하였습니다. 하지만 이후에는 손실이 나기도 하고, 수익이 발생하기도 하는 모습을 보였으며 일정 수익이 발생하고 예치금이 누적되자 출금을 하려고 하였지만, 거래소에서는 세금 및 자금세탁법 관련하여 추가 송금과 본인 확인이 필요하다며 예치금에 30%에 달하는 금액을 요구, 수상함을 느낀 의뢰인님께서는 저희 신결을 찾아 주셨습니다. 사건 특징 고수익 강조 및 리딩을 무료로 제공해 준다는 혹 하는 말과 함께 처음에는 무료로 카피 트레이딩이 진행이 되다가, 이후 실제로 수익과 손실이 반복되는 것 처럼 자연스러움을 보여주고 신뢰를 쌓아가며 나중에는 VIP 방으로 가게 되면 더 수익이 난다는 말로 현혹시키고 실제로 수익을 출금까지 해주는 대담성을 보입니다. 이후에는 등급 업그레이드 비용 분석비용 정보비용 등 추가 송...

사건 경위 의뢰인께서는 인스타그램을 통해 AI 기반 투자 사기 투자전략 문구를 보고, 처음에는 의심 하였지만 각종 기프티콘 공세와 방에 입장만 해도 혜택을 준다는 말에 입장하고 몇일 지켜보니 조금은 투자해도 되겠다. 라는 생각이 들어 소액을 투자하게 됐습니다. 이후 정말 20% 가까운 수익이 났고 출금까지 진행되는 것을 본 의뢰인님께선 적금 통장을 해지하여 총 3000만 원을 투자하였습니다. 처음에는 수익이 나는 것도 확인하여 금액을 넣었고, 그 이후 수익이 나는 것도 눈으로 직접 확인도 하셨습니다. 그렇다 보니 투자금은 점차 늘어나게 됐으며 이후에 출금 요청을 하니 세금과 수수료와 같은 명목으로 계속 송금요청이 왔으며 피해는 눈덩이 처럼 쌓여갔습니다. 이후 가해자 일당이 요구하는 모든것을 다 했지만, 계속된 변명과 출금거부로 이상함을 느낀 의뢰인님께선 저희 신결을 찾아 주셨습니다. 사건 특징 인스타나 각종 플랫폼을 통하여 비현실적인 고수익 보장 문구 광고를 하여 모집을 한 후, 전문 용어로 신뢰감을 유도합니다. 실제로 몇차례 출금까지 해주는 대담성을 보이며 신뢰를 쌓은 뒤, 여러 가지 이유로 추가 입금 유도를 하는 투자 사기 ...

사건 경위 의뢰인께서는 지인을 통해 주식 리딩방 이라는 밴드에 초대되어 투자를 시작하게 되었습니다. 이후 수익금이 말도 안되게 올라가는 걸 확인하였고, 처음에는 의심 하였지만 일부 금액이 출금이 되는것을 확인한 의뢰인님께서는 더 이상 의심하지 않고 자동차 담보대출까지 받아 투자를 진행 하였습니다. 이후 출금을 하려하자 프로젝트가 끝나지 않았다는 말고 출금이 거절 됐고, 각종 등급 상승과 추가 프로젝트 관련하여 지속적 송금 요청이 와서 추가 송금을 하게 됐습니다. 그리고 프로젝트가 끝나는 날, 출금 신청을 하니 세금을 먼저 지급해야 한다는 말에 또 한번 추가적으로 입금을 하게 되었고, 이후 계좌에 금액을 잘못 입금을 했다 하여 또 다시 입금을 요구 하였습니다. 이후 이상함을 감지하여 알아보던 중 상대방들은 잠적을 하게 되었고, 의뢰인 또한 사기임을 인지하여 법무법인 신결에 문의를 주시게된 사건 입니다. 사건 특징 리딩방 사건의 특징으로는 초반 실제로 오르는 종목을 맞히는 것처럼 보여주고, 수익 인증 등 거짓으로 된 수익 인증을 보여줍니다. 또한 오늘만 한 종목을 드린다는 등 긴급성을 부여합니다. 이후 출금을 하기 위해선 세...

사건 경위 의뢰인께서는 데이팅 앱에서 알게 된 미국 신분의 군인과 연락을 하게 되었고, 그 상대는 원래는 한국에서 복무 하나 잠시 해외 근무를 한다고 말하며 곧 한국에 돌아가니 얼굴을 보자는 말과 잦은 애정표현으로 신뢰를 쌓았으며 해외 근무 중 금전적 문제가 생겼다며 군인 신분이니 당장 돈을 구할 수 없다며 금전적 요구를 해왔고 지속적인 연락과 잦은 애정표현으로 나름의 신뢰가 생겼던 의뢰인께서는 송금을 해줬으나 더 큰 금액이 필요하다며 반복 요구를 하여 이상함을 느낀 의뢰인께서는 더 이상 돈이 없다고 하니 잠적해버린 사건입니다. 사건 특징 로맨스 스캠의 특징으로는 가짜 신분과 AI로 만들거나 도용한 가짜 영상이나 사진으로 친밀감과 신뢰를 쌓고 짧은 시간 안에 많은 애정표현과 만남 등을 언급하며 강한 유대감을 형성해 금전 요구를 한 후 잠적을 하거나 더 큰 돈을 요구하는 것이 특징입니다. 사건 해결 (법무법인 신결) 신결에서는 의뢰인님과의 상담 후 빠른 대응에 돌입 하였습니다. 1차적으로 송금된 계좌와 직간접적 연루자들을 모두 신원 확인 하였으며 이후 빠른 대처로 피해금액 80% 회수에 성공한 사례 입니다. 나머지 피해금액은 ...

사건 경위 의뢰인께서는 SNS를 통해 고수익 투자 상품이 있다는 글을 보게 되었고 안내 받은 홈페이지를 통해 소액을 투자 했으나 추가 투자를 진행해야 더 큰 수익이 발생한다는 말과 함께 큰 금액을 유도하며 4~5일이면 수익이 나니 대출을 받아서라도 넣어야 한다며 원금을 보장해주며 손실 발생시에는 책임을 진다며 대출을 받으라고 하였고 대출 후 투자를 진행하였는데 큰 수익이 발생했고 그 수익을 찾기 위해서는 세금을 내야 인출이 가능하다 하며, 세금을 왜 내야 하는지에 대한 답변이나 이유를 말해주지 않고, 지속적인 입금을 유도하여 뭔가 이상함을 느끼시고 의뢰 주신 사건입니다. 사건 특징 고수익 투자 상품 사기에 대한 특징은 원금보장이라는 말과 높은 수익을 미끼로 사람들을 유혹하고 시장 현실과 동떨어진 수익률을 내세우며 일반 금융기관에서는 절대 불가능한 조건들을 내걸어 투자자를 현혹 시키며 추가 투자 후 수수료나 세금을 명목적으로 추가 입금 요구 하다 잠적하는 것이 특징입니다. 사건 해결 (법무법인 신결) 신결의 빠르게 증거 자료를 취합하고, 정리하여 대응에 돌입하였고 빠른 대응은 좋은 결과로 나오게 됐습니다. 구체적인 과정은 ...